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È dimostrato che l’utilizzo «frazionato» di ricchezze illecite diminuisce il pericolo della loro individuazione; siffatta asserzione impar nega l’attendibilità di quella più sopra citata, riguardo la sobresaliente presenza di capitali illeciti all’interno delle organizzazioni di stampo mafioso: non bisogna confondere la finalità con il mezzo!
Dunque, circunstancia che lo sviluppo di una malavita senza confini è ormai un referencia di fatto inconfutabile nel contesto finanziario e della società, bisogna che gli organismi addetti alla riduzione di tali eventi siano consapevoli dello sviluppo di due bisogni specifici: includere i traffici di capitali compiuti dalle organizzazioni criminali su un piano mondiale; impedire la nascita di nuovi metodi di riciclaggio.
Francesca Trentinella → Avvocato Penalista Diritto penale: Dotato di capacità innovative nello sviluppare strategie difensive ed abilità nel trovare teorie, idee e soluzioni uniche per creare argomentazioni valide ed efficaci al caso specifico.
Avv.ssa Valentina Angeli; da oltre 20 anni si occupa di diritto e procedura penali. Oltre alla ventennale esperienza sul campo l’avvocatessa vanta docenze universitarie come cultrice della materia per la cattedra di Procedura Penale con il prof. emerito Franco Cordero.
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Diritto penale: Sono specializzato in diritto penale, attività che compio da oltre 10 anni; ho affontato con ottimi risultati procedimenti penali in vario ambito: delitti contro il patrimonio, get more info delitti contro la persona, cercando, unitamente al mio assistito, una strategia condivisa e utile alla rapida fuoriuscita dal circuito criminogeno.
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Diritto penale: La passione, la presenza in udienza, la fortuna di aver patrocinato cause complesse e in vari Tribunali di Italia, oltre 15 anni di esperienza ecc.
Il fattore principale che incoraggia il consolidamento del «doctrina criminoso» è sempre e in ogni caso da vedere, soprattutto, nell’enorme entità di strumenti e di proventi che possiedono queste strutture e dall’ampiezza del «recinto tecnico» di dissimulazione e operazioni di investimento.